Fornecedores e Parceiros: permite monitorar a reputação e histórico dos fornecedores e parceiros da empresa, assegurando que atendam às normas e regulamentações aplicáveis. Dados podem ser utilizados para gestão de crédito.

Colaboradores: permite às empresas verificar a reputação e histórico dos seus colaboradores, reduzindo o risco de possíveis problemas futuros.

Clientes: permite monitorar dados de empresas e indivíduos, incluindo informações financeiras, de crédito, cadastros em órgãos regulatórios, além de outros dados relevantes para a análise de risco. Com isso, a empresa pode identificar clientes com alto risco de fraude, inadimplência ou envolvimento em atividades ilegais.

Antifraude: para bancos e instituições financeiras utiliza tecnologias como biometria, reconhecimento facial, análise de documentos e histórico de crédito para verificar a identidade de um potencial cliente e prevenir fraudes. Por meio da análise de dados, a solução avalia a probabilidade de um cliente apresentar comportamentos fraudulentos e alerta os bancos e instituições financeiras para que tomem medidas preventivas.

Onboarding de Clientes: utiliza tecnologias como análise de documentos, validação de informações cadastrais e verificação de biometria para verificar a identidade de um potencial cliente de forma remota. A solução utiliza algoritmos avançados para avaliar a autenticidade dos documentos apresentados, verificar se as informações fornecidas pelo cliente são consistentes e garantir que a identidade do cliente seja verdadeira.

Transações Financeiras: utiliza tecnologias como análise de dados, reconhecimento facial e biometria para verificar a identidade do cliente e garantir a segurança das transações financeiras. A solução avalia a autenticidade das informações do cliente, verifica se a transação é consistente com o perfil do cliente e confirma a identidade do cliente por meio de uma verificação biométrica ou reconhecimento facial.

Instituição Financeira: analisa as informações do cliente, verifica seu histórico de crédito e avalia seu comportamento financeiro para identificar possíveis fraudes. Utiliza algoritmos avançados para identificar padrões de fraude e comportamentos suspeitos, permitindo que as instituições financeiras tomem medidas preventivas antes que ocorra a fraude.

Fraude Processual: utiliza tecnologias de análise de dados e inteligência artificial para monitorar processos judiciais e identificar possíveis padrões de comportamento fraudulento. Além disso, monitora dados financeiros, como transações e histórico de crédito, para avaliar a probabilidade de fraude. Utiliza algoritmos avançados para analisar grandes quantidades de dados e identificar possíveis grupos de pessoas envolvidas em fraudes contra empresas.

Motor Antifraude: com uso de inteligência artificial e big data analisa e cruza dados financeiros, de crédito e processos jurídicos para identificar fraudes. Algoritmos treinados identificam comportamentos atípicos e situações suspeitas em tempo real. A solução se atualiza constantemente para se adaptar a novas ameaças e tendências de fraude, protegendo as empresas e minimizando perdas.

Com uso de inteligência artificial e big data na solução de Risk e Compliance funciona coletando e analisando informações de processos judiciais em andamento em diferentes tribunais e órgãos.

Através da análise de grandes volumes de dados, incluindo decisões judiciais, petições, sentenças e outros documentos, a solução utiliza algoritmos de machine learning para identificar padrões e tendências que possam indicar riscos ou oportunidades para uma empresa.

Essa análise permite que a solução identifique casos em que a empresa esteja envolvida, bem como casos envolvendo concorrentes, clientes ou fornecedores, permitindo uma melhor gestão de riscos e oportunidades de negócios.

Além disso, o monitoramento de processos judiciais também permite a identificação de possíveis riscos de reputação, como processos relacionados a crimes financeiros, corrupção ou outras questões éticas.

Ao utilizar a solução de risk e compliance, você terá acesso a uma ampla variedade de dados e informações, provenientes de diferentes fontes, incluindo dados financeiros, informações de mercado e processos judiciais. Esses dados são coletados, analisados e integrados em um único sistema, permitindo uma visão abrangente e atualizada dos riscos em suas operações.

Com o uso de algoritmos de aprendizado de máquina e inteligência artificial, a solução é capaz de analisar esses dados em tempo real, identificando padrões e tendências que possam indicar riscos. Isso permite que você possa identificar riscos existentes, bem como riscos potenciais, em diferentes áreas da empresa.

Com essa análise, você pode tomar decisões mais informadas e proativas para mitigar os riscos, reduzindo as chances de perdas financeiras ou danos à reputação da empresa. Além disso, a solução também ajuda a garantir que sua empresa esteja em conformidade com as regulamentações aplicáveis, evitando multas e penalidades por não cumprimento.